今年3月份，根据咸财会计（2013）13号文件精神，集团公司被市财政局、市审计局、市政府国资委、银行业咸阳监管分局确定为2013年度咸阳市企业内部控制规范体系建设重点实施企业之一。为扎实推进集团公司内部控制规范体系的贯彻实施，集团公司制定印发了实施方案，明确了各阶段主要工作任务及要求，并组织全公司进行认真开展，取得一定成效。

    在工作开展中，各单位、部门高度重视，积极行动，真正担当起了有效实施内部控制规范体系的责任。特别是主要领导亲自带头，大力宣传内控制度建设的重要作用和意义，并以“熟悉内控，理解内控，掌握内控”为目标，营造了“人人学内控，人人讲内控，人人受约束”的良好工作氛围。尤其是各单位、部室能结合各岗位工作实际，对现行的内控制度和管理要求进行梳理优化，主动查找风险点，对内部控制存在的不足之处进行汇总、整理，分析其产生的原因，最终建立健全了适合本单位、部室的内控管理制度体系，使各项工作职责、业务流程、重要业务的审批程序等得到进一步明确。在此基础上，集团公司进行了汇编，并经9月11日董事会审定通过了《集团公司内部控制制度》，随后给职工印发了内控手册。

    内控手册作为日常工作的操作指南，体现出集团公司整体内控管理思想和原则，是各项管理规章制度和工作岗位职责最直接的说明，也是内控体系的基础和核心，对于指导各个工作岗位的业务操作流程及信息的传递具有非常重要的作用。为此，集团公司今后将积极培育符合企业实际的内控文化，让风险意识渗透到每一位职工的思想深处，成为做好本职工作的使命，以便实现用制度预防风险、减少风险，从而达到促进集团公司经济持续健康快速发展的目的。

                                                         财务审计部 
                                                       2013年10月11日